〔2024〕6号

时  间：2024 年 10月24日

地  点：湖里区园山南路796号湖里国投商务中心C座16楼会议室5

主持人：周兴寿

出席人：34人（应到37人，实到34人，具体名单见附件1）

列席人：15人（具体名单见附件1）

议  题：

  一、汇报第六届理事会换届后半年工作报告；

  二、审议原法定代表人兼秘书长辞职事宜；

  三、审议申请入会会员单位及个人会员名单；

  四、审议第六届理事会副会长、理事任职人变更名单；

  五、审议第六届理事会理事单位退会、名称变更等申请；

  六、审议第六届理事会理事单位增补名单；

  七、审议第六届理事会副会长单位增补名单；

  八、审议法定代表人推荐名单；

  九、审议秘书长推荐名单；

  十、审议会长助理兼副秘书长推荐名单；

  十一、审议协会《内设机构职责目标要求（试行）》、《协会志愿工作人员管理试行办法（试行）》、《师资团管理办法（试行）》、《智囊团管理办法（试行）》；

  十二、审议协会《助力建设行业高质量发展五年行动纲要》及《任务分解表》；

  十三、审议其他有关事项。

经理事会审议作出以下决定：

  一、会议听取了周兴寿会长作《第六届理事会换届后半年工作报告》；

  二、理事会以举手表决的方式通过了原法定代表人兼秘书长王宏霖的辞职申请；

  三、理事会以举手表决的方式通过了申请入会会员单位及个人会员名单（具体名单见附件2）；

  四、理事会以举手表决的方式通过了第六届理事会副会长、理事任职人变更名单（具体名单见附件3）；

  五、理事会以举手表决的方式通过了第六届理事会理事单位厦门众志达互联网装修工程股份公司的退 会申请，原公司任职人张子婧不再担任理事。协会理事单位厦门港务疏浚工程有限公司更名为厦门港务工程有限公司；

  六、理事会以举手表决的方式通过了第六届理事会理事单位增补名单（具体详见附件4）；

  七、理事会以举手表决的方式通过了第六届理事会副会长单位增补名单（具体详见附件5）；

  八、理事会以举手表决的方式通过了法定代表人推荐名单，一致同意变更林鹏鸿为协会新任法定代表人；

  九、理事会以举手表决的方式通过了聘任协会副秘书长兼办公室主任苏玮玮同志为协会秘书长；

  十、理事会以举手表决的方式通过了厦门市建设工程质量安全站原三级调研员黄雄平任会长助理兼副秘书长；

  十一、理事会以举手表决的方式通过了协会《内设机构职责目标要求（征求意见稿）》、《协会志愿工作人员管理试行办法（征求意见稿）》、《师资团管理办法（征求意见稿）》、《智囊团管理办法（征求意见稿）》；

  十二、理事会以举手表决的方式通过了协会助力建设行业高质量发展五年行动纲要及任务分解表；

  十三、审议其他有关事项：

  （一）审议通过由理事会授权秘书处，负责后续新加入协会会员的入会审批工作，以便于协会日常会员维护等工作的开展。

  （二）审议通过将协会部分资金用于购买结构性存款的事宜。

  （三）审议通过将建筑类有关执业资格考试相关工作涉及到的考务费用支出纳入常规审批流程，以便高效有序地开展工作。

  （四）审议通过关于2023、2024年度会费的决定：即日起开始收取两年度会费，其中2023年度会费减半收取，非第六届会员单位不再收取2023年度会费；对于面临经营困难的会员单位，允许其向协会秘书处提交书面申请延期交纳2024年度会费。

会议记录人：苏玮玮

                                                                                                                                        厦门市建设执业资格教育协会

                                   2024年10月25日